- MP indica también que los López Pilarte en varias ocasiones visitaron Único Autodetailing, en Santiago
El Ministerio Público asegura en la solicitud de medida de coerción del Caso FM que Juan Gabriel Pérez Tejada (El Gordo y/o Único), junto con familiares, está vinculado a otras organizaciones criminales de las cuales forman parte los acusados Miguel Arturo López Florencia (Miky López), José Alejandro de La Cruz Morales (Omar La Moña) y Humberto Alejandro Concepción Andrade (Alex Careta).
Según la acusación, el imputado Pérez Tejada durante la realización de coordinación de sus actividades criminales para la introducción de altas sumas de dinero ocultos al país creó toda una red de personas que le ayudaban a colocar por diversas vías el dinero ilícito que ingresaba a territorio dominicano.
El Ministerio Público indica que Pérez Tejada, junto con los investigados: Juan Isidro Pérez de La Rosa y Anabel Altagracia Sánchez Santana, quienes resultaron ser su padre, y esposa respectivamente creó la razón social Único Autodetailing, “mediante la cual movilizó grandes cantidades de dinero en dólares americanos y en pesos dominicanos”.
“Dicho negocio se dedica al “tuneo” (reparación y modificación de automóviles antiguos) y a brindar servicios de lavado y mantenimiento de automóviles de alta gama, el cual está siendo utilizado como fachada para movilizar altas sumas de dinero e incluso en dicho lugar recibía a miembros de la referida organización criminal para entregarles el dinero que ingresaba oculto en bocinas desde los Estados Unidos”, indica el Ministerio Público.
Miky López
En la solicitud de medida de coerción del Caso FM se establece que Juan Gabriel Pérez Tejada y varios miembros de su familia sostienen una relación con elementos que han sido vinculados al lavado de activos y al narcotráfico en el país, como es el caso de los hermanos López Pilarte, “quienes en varias ocasiones visitaron las instalaciones de la entidad comercial Único Autodetailing, en la ciudad de Santiago”.
“El Ministerio Público tuvo acceso al informe preliminar de la información financiera del señor Miguel Arturo López Pilarte, de fecha 18 de diciembre del año 2020, en dicho documento aparece información relativa al investigado Juan Gabriel Pérez Tejada y a su esposa Anabel Altagracia Sánchez Santana específicamente información qué evidencia la vinculación que estos tienen con la red criminal del nombrado Miky López, el informe en la página 29 específicamente en los apartados 66 y 67 aparecen dos transacciones de fecha 3 de octubre del año 2017 por concepto de préstamo hipotecario a nombre de los nombrados Juan Gabriel Pérez o Anabel Sánchez”, refiere.
Caso falcón
El Ministerio Público asegura que durante las investigaciones desplegadas para verificar el origen de los activos del imputado Juan Gabriel Pérez Tejada (a) El gordo, obtuvo datos que vinculan uno de sus vehículos con actividades del grupo criminal dirigido por el nombrado José Alejandro de la Cruz Morales (Omar La Moña), quien hoy guarda prisión preventiva por hechos vinculados al narcotráfico y al lavado de activos.
Sostiene que dichos hechos son recogidos en un periódico de circulación nacional de fecha 29 de junio del año 2013, donde se establece que “la Policía Nacional dio a conocer la captura de cuatro personas, una de las cuales mató a tiros a dos hombres en el instante en que realizaban una transacción de drogas en la carretera que conduce al Santo Cerro, en La Vega, la noche del pasado 18 de junio”.
El referido artículo de prensa establece que el informe policial refería en ese momento que se trataba de Rafael Antonio Sánchez Brito (El Rubio o El Mortal) residente en Jarabacoa, el hombre quien disparó contra Maireni González Salvador y Cecilio Eusebio Suero (El Muerto), causándoles heridas en distintas partes, que posteriormente les provocaron la muerte.
“De acuerdo al testimonio de José Alberto Pujols López (sobreviviente), en ese entonces los cuatro sujetos actuaron por encargo del nombrado José Alejandro de la Cruz Morales (Omar) y de otra persona a quien solo identificó por el sobrenombre de Johnny”, indica.
Expresa además que “el vehículo en donde iban las personas que fallecieron fruto de los impactos de bala era en ese entonces propiedad del imputado Juan Gabriel Pérez Tejada (a) El gordo, lo que puede confirmarse mediante la SENTENCIA TC/0090/15”.
Alex Careta
En la solicitud de medida de coerción, el Ministerio Público vincula a Juan Gabriel Pérez Tejada con el narcotraficante Humberto Alejandro Concepción Andrade (Alex Careta).
“Un aspecto a destacar del imputado Juan Gabriel Pérez Tejada (a) El Gordo, es que el mismo está vinculado a personas que han sido investigadas y condenadas en aguas extranjeras, específicamente en Puerto Rico, por asuntos relativos al narcotráfico y al lavado de activos, es el caso del nombrado Humberto Alejandro Concepción Andrade, de nacionalidad norteamericana y la dominicana Aimee Anyolina Monegro Polanco, esposa de este último, quien ostenta la doble nacionalidad dominicana y estadounidense”, asegura.
El documento indica que el hoy condenado Humberto Alejandro Concepción Andrade, fungía como cabecilla de una organización de narcotraficantes que desde República Dominicana y utilizando a decenas de empleados federales y de varias empresas que operaban en el aeropuerto Luis Muñoz Marín, de la vecina Isla de Puerto Rico, transportó durante varios años a ciudades estadounidenses cargamentos millonarios de cocaína.
“Al iniciar la investigación respecto al imputado Pérez Tejada, se observa que este forma parte de la razón social AASI Eventos Únicos SRL RNC: 131506313 en la cual el porcentaje de participación está dividido de la siguiente manera, de cual formaban parte con una cuota de participación importante los nombrados Humberto Alejandro Concepción Andrade, y Aimee Anyolina Monegro Polanco”, explica el Ministerio Público.
Las autoridades detallan que de acuerdo a los estatutos de la entidad comercial AASI Eventos Únicos SRL, su objeto social consistía en actividades musicales, presentaciones artísticas, manejo de artistas, entre otros aspectos.
“Según el acta de asamblea general constitutiva de fecha 11 de octubre del año 2016, en dicha entidad comercial Pérez Tejada ejercía las funciones de secretario de dicha entidad mientras que el narcotraficante Humberto Alejandro Concepción Andrade, fungía como presidente y su pareja sentimental la nombrada Aimee Anyolina Monegro Polanco fungía como socia”, asegura.
Implicados Caso FM
Las autoridades identificaron a las siete personas imputadas por lavado de activos provenientes del narcotráfico y arrestadas como parte de la Operación FM.
Se trata de: Juan Gabriel Pérez Tejada (presunto cabecilla), Anabel Altagracia Sánchez Santana, Juan Isidro Pérez de la Rosa, Rolando Miguel Reyes Javier, Dyna Madison Noguera Polanco, Ramluis Mejía Azcona y Gladis Sofía Azcona de la Cruz.
