Te muestra el listado completo de los acusados y las empresas del entramado en los órganos castrenses
La investigación del Ministerio Público iniciada en 2020 sobre el supuesto entramado de corrupción militar, religioso y policial que era utilizado para sustraer fondos públicos de los cuerpos de seguridad ha cerrado con 31 personas acusadas.
Tuvo acceso al listado completo de las empresas y los acusados que, conforme al Ministerio Público, a través de diversas maniobras fraudulentas, supuestamente sustrajeron fondos del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep) y en Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) por más de 4,000 millones de pesos.
Acusados en el entramado
- Adán Benoni Cáceres Silvestre (ABC)
- Juan Carlos Torre Robiou (D1)
- Julio Camilo de los Santos Viola
- Rafael Nuñez de Aza (DNA)
- Raul Alejandro Jirón Jiménez
- Boanerges Reyes Bautista (BR)
- Franklin Antonio Mata Flores (MT)
- Carlos Augusto Lantigua Cruz (El Ayudante)
- Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara
- Miguel Ventura Pichardo FARD (CT-2)
- Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (La Pastora)
- Tanner Antonio Flete Guzmán
- Erasmo Roger Pérez Núñez
- Kelman Santana Martínez
- José Manuel Rosario Pirón
- Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, P.N.,
- Rosa Antonia Disla
- Esmeralda Ortega Polanco
- Alejandro Montero Cruz
- Epifanio Peña LeBron
- Lucía de los Santos Viola
- Manuel de Jesús Alba Solano
- Elija María Trinidad Santiago
- Manuel Antonio Alba Trinidad
- Raymel Pastor del Rosario Viola
- Pedro Roberto Castillo Castillo Nolasco
- Rosa Antona Disla
- Onoris Beatriz Soto de los Santos
- Erick Daniel Pereira NORez
- Santiago Antonio Suarez Peguero
- Guillermo de Jesus Torres Robiou
Empresas e iglesias
Entre las empresas e iglesias utilizadas para lavado del dinero de corrupción figuran las siguientes:
- Unico Real State e Inversiones, S.R.I.
- Asociación Campesina Madre Tierra
- CSNA Universo Empresarial, S.R.L
- Randa Internacional Company, E.I.R.L
- AIdom Glass Alumimium, S.R.L
- RG & S Soluciones Financieras, S.R.L
- S.S.A. Corporation, S.R.L
- Distribuidora KF, S.R.L
- Distribuidora TAFL, S.R.L
- S.O.S Carretera, S.R.L
- Optumus, E.I.R.L
- Meljo Comercial E.I.R.L
- Hacienda Kelman, S.R.L
- Rawel Importadores S.R.L
- R & F Agroindustrial, S.R.L
- MJ3V Agroindustrial, S.R.L
- Ministerio Jesús, Vino, Vine y Vuelve
- Iglesia Bautista Vida Eterna del Señor Jesucristo, X.S.Y
Según dice la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), estas personas y empresas incurrieron en lavado de activos y otros crímenes, y los miembros de la red incrementaron exorbitante sus patrimonios con dinero sustraído del Estado.
Establece que el «entramado criminal, aprovechando sus funciones, su cercanía y apoyo irrestricto del principal ejecutivo del país, cometió una serie de acciones que se subsumen en tipos penales graves».
La estructura se caracterizaba por la creación de empresas a nombre de personas relacionadas al financiero de estas instituciones para supuestamente “suplir combustibles y materiales gastables”, los cuales nunca eran entregados, realizándose cuadres ficticios para pasar los controles de auditoría y así poder distraer fondos millonarios del Estado.
Asignaron sumas millonarias como partidas mensuales para raciones, operaciones de inteligencia, valores que eran utilizados para gastos personales e inversiones de los directores y financieros de las instituciones, dice el Ministerio Público.
También establecen que nombraron personas de confianza en los departamentos de auditoría, despacho de combustible, almacén, raciones alimenticias, inteligencia, cuentas por cobrar, a los fines de poder mantener el control de lo que se presentaba a la Contraloría General de la República.